СПИЧ

Здравствуйте!
Полиция Вас беспокоит, старший лейтенант полиции: ФИО Должность:Оперуполномоченный

Связываемся с Вами по поручению от ФСБ в рамках уголовного дела по факту мошенничества, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество совершенное лицом, с использованием своего служебного положения)

Прежде чем предоставлю информацию касательно данного дела, ставлю в известность что разговор будет записан и разглашению 3-м лицам не подлежит согласно ст.310 УК РФ, уточните на данный момент находитесь один? На момент диалога к Вам могут подойти?

Заявителем по данному делу является Банк России, который указал в своем заявлении что сотрудниками коммерческих банков была украдена база данных более 200к граждан. Вы так же попали в этот список, т.е. в данный момент уже пользуются Вашими данными, которые вы предоставляли в банк.

Соответственно сейчас с помощью этих данных и доступа к банковской системе сотрудники коммерческих банков могут от Вашего имени и без Вашего ведома списывать личные средства, оформлять кредиты, проводить отмывание денежных средств по счетам. Серьезность всей ситуации понимаете?

(Если нет)

Серьезность заключается в том, что все действия выполняются сотрудниками банков от имени САМИХ граждан, т.е., ответственность за те действия, которые будут проводиться по Вашим счетам, Вам придется нести самостоятельно, если эту проблему не решить. Пример:

А это значит, что, если на Вас оформят кредит, Вы его будете выплачивать, а если по Вашим счетам будет отмывание денежных средств – это уже уголовно-наказуемо.

В связи с чем хочу уточнить - поступают ли Вам звонки от лиц, которые представляются якобы сотрудниками банка?

(Если звонили):
- Какими банками представлялись?
- Какую инфо запрашивали?
- Как часто поступают звонки?

На будущее имейте в виду что ни под каким предлогом Вы не предоставляете паспортные данные, номера карт, пароли,пин коды. Если вам будут поступать звонки подобного рода, диалог не ведите, а номера по возможности сообщайте по номеру горячей линии МВД. Но в любом случае проблема сейчас заключается не в звонках, а в том, что данными уже пользуются.

Поэтому уточните возможно ранее сталкивались с мошенническими действиями со стороны банка?
(Если говорит нет: Возможно неправомерное снятие, перевод)

(Если сталкивался): -Вкратце опишите ситуацию, как это произошло?
- От какого банка было мошенничество?
- На какую сумму был причинен материальный ущерб?
- Как давно это было?
- Обращались ли в банк, либо МВД?

Как ранее я вам говорил(а)в этом деле сейчас подозреваются сотрудники банков, поскольку выполняется мошенничество по счетам граждан, к которым имеют доступ только сотрудники банков. Следствием были установлены основные подозреваемые это такие организации как (Втб,Сбер,Альфа,Газпром,Райфайзенбанк) так как эти банки ранее были замечены в продаже данных клиентов, поэтому они основные подозреваемые, скажите какая из этих организаций может владеть вашими документами на законных основаниях?

В каких еще банках находятся находятся Ваши данные?

Возможно ранее обслуживались в каких-либо банках и, соответственно ваши данные там остались?

Данной информации достаточно. Сейчас запишите мои данные, что бы вы знали, кто из сотрудников полиции с вами связывается, есть возможность записать? (Должность Оперуполномоченный, старший лейтенант полиции, ФИО)

Так же в заявлении от Банка России указано следующее, сегодняшним днем, кто-то из сотрудников коммерческих банков пытался оперировать Вашими данными в банковской системе, то есть была попытка списания Ваших средств либо же оформление кредита.

А теперь, касательно Вашей проблемы, заниматься ее решением Вы будете с Банком России по окончанию нашего с Вами разговора, есть понимание что такое Банк России?

Это главный банк России, которому подчиняются все банки.
(Главное финансовое подразделение в нашей стране, орган, который контролирует работу всех банков на территории Российской Федерации. )
Это Вам было понятно?
Так вот, Банк России предоставит Вам сотрудника Департамента Безопасности. Этот человек обязан проинформировать Вас в полном объёме и предоставить Вам порядок действий по финансовой безопасности, чтобы в данной ситуации Вы финансово не пострадали, и не понесли уголовную ответственность за действия, которые не совершали.

Информация с моих слов была понятна, либо же что-то необходимо разъяснить? Возможно есть вопросы?

Сейчас я обязан соединить с сотрудником Департамента Безопасности Банка России, по линии связи, которая была выделена государством для борьбы с мошенничеством. Но прежде, чем вас соединить, объясните проблему своими словами, чтобы я понимал, насколько корректно донес до вас информацию.

Ответ лоха (Не полный):

(даешь закреп) Подозреваются сотрудники коммерческих банков, которые имеют доступ к системе банка и к вашим данным могут либо украсть ваши деньги, либо оформить кредит, или по вашим счетам, может быть, отмывание денежных средств. И чтобы себя финансово обезопасить вам необходимо провести работу с Департаментом Безопасности Банка России, я вас и буду с ними соединять

-Ответ лоха (Нет проблем):

(Ваша проблема в первую очередь заключается в том, что вашими данными пользуются, и в этом подозреваются именно сотрудники коммерческих банков, поскольку только у них есть доступ к вашим данным и к банковской системе, с помощью чего они могут списывать ваши деньги, могут оформлять на вас кредиты от вашего имени и без вашего ведома, в худшем случае проводить отмывание денежных средств по вашим счетам, что уже в первую очередь уголовно наказуемо! Тем более, что сегодняшним днём уже была попытка неправомерных действий. Банк России ее вовремя приостановил. Но в дальнейшем данные попытки могут и будут продолжаться. И вот чтобы вам себя финансово обезопасить - необходимо провести работу с Депортаментом Безопасности Банка России, я вас и буду с ними соединять. Так вам более понятно? Возможно, вопросы возникают?)

Также напоминаю о статье 310 УК РФ Неразглашение данных предварительного расследования, то есть пока ведется разбирательство и оперативно разыскные мероприятия, информацию, которую Вы получили в ходе беседы со мной и в последующем, вы не разглашаете третьим лицам (знакомым, коллегам, а также членам Вашей семьи), по сколько сейчас любое разглашение подследственной информации может повлиять на ход следствия. Думаю, вы и сами это понимаете.

Тогда оставайтесь на линии, ожидайте подключение специалиста, линию связи не перерывайте. Честь имею, служу России.